За 2023 год в правоохранительные органы Украины поступило более 1500 заявлений, связанных с преступлениями в сфере криптовалют.
В это число вошли как непосредственные факты обмана инвесторов, так и сообщения от свидетелей подобных правонарушений.
Наиболее популярными схемами мошенничества с использованием криптовалют являются: фишинг; продажа фейковых токенов; тройничок — когда мошенник выступает посредником между пользователем и легитимным сервисом; отказ банка — когда в ходе P2P-операции мошенник, получив криптовалюту, отменяет банковский перевод своих средств; продажа незаконного ПО и нелегальных товаров; схемы Pump & Dump; криптопирамиды; взлом кошельков.
Правоохранители рассказал о созданном при участии киберполиции боте StopFraud. Он позволяет проверить номер телефона, банковскую карту или IBAN на предмет связанных фактов мошенничества.