11 января 2024 года CBOE запустит торговлю и клиринг маржируемых фьючерсов на биткоин и Ethereum. Эти новые контракты предоставляют клиентам возможность торговать без полного обеспечения, что делает торговлю с использованием маржи более эффективной с точки зрения капитала. В качестве маркетмейкеров для этого инструмента были выбраны B2C2, BlockFills, CQG, Cumberland DRW, Jump Trading Group, Marex, StoneX Financial, Talos, Tastytrade, Trading Technologies и Wedbush. Кроме того, платформа планирует в будущем добавить «продукты с физической поставкой», однако реализация этого плана предусматривает предварительное одобрение регуляторами. В настоящее время CBOE уже предлагает немаржируемые фьючерсы на биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и USDC. Решение CFTC о предоставлении разрешения на торговлю маржируемыми фьючерсами на две самые крупные криптовалюты было принято в июне 2023 года. Важно отметить, что CBOE стала первой традиционной биржей, запустившей биткоин-фьючерсы в декабре 2017 года, опередив тем самым своего главного конкурента CME. Однако в июне 2019 года из-за обвала цен на биткоин, CBOE исключила данный продукт из торгового списка. В мае 2022 года CBOE приобрела ErisX, регулируемую криптоплатформу, и переименовала ее в CBOE Digital Exchange. В августе торговая платформа Crossover Markets, ориентированная на финансовые учреждения, достигла соглашения с CBOE Digital о разработке решения для клиринга сделок с цифровыми активами на своей платформе.
Начиная с 15 ноября Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, перестанет принимать депозиты в российских рублях. Однако, вывод средств будет доступен до 31 января 2024 года. В связи с этим, пользователи, у которых имеются фиатные балансы в рублях, могут безвозмездно перевести свои средства на биржу CommEX.
Заметим, что сами CommEX уже с 9 ноября предоставляют возможность пополнения и вывода средств с кошелька в рублях, а также стартовали торги по паре USDT/RUB на спотовом рынке.
Ранее стало известно о намерении Binance прекратить сотрудничество с платежной системой Advcash. Многие предполагают, что причиной данного решения стала недобросовестная практика клиентов, которые использовали этот шлюз для перевода средств из российских банков, подвергшихся санкциям.
Напомним, что в сентябре Binance объявила о своем уходе из рынка РФ и продаже своего местного бизнеса, в частности биржи CommEX.
Аналитики Matrixport считают, что если биткоин преодолеет отметку в $36 000, то его курс может подняться до технического уровня сопротивления в $40 000. Они также утверждают, что к концу 2023 года цена биткоина может достичь отметки в $45 000. Этому мнению специалистов способствуют шесть возможных факторов, которые они называют драйверами положительной динамики. Один из таких факторов — это возможное замедление инфляции, которое может спровоцировать новый рост биткоина на следующей неделе. В свою очередь, основатель MN Trading, Михаэль ван де Поппе, утверждает, что рынок криптовалют переживает период перехода от аккумуляции к бычьему рынку. Однако аналитики JPMorgan считают, что рост крипторынка сейчас происходит слишком быстро и является «чрезмерным».
Если октябрь уже получил звание «месяца роста», то ноябрь пока не определился, какие новости преподнесет крипторынку. 10 ноября 2021 года цены на первую криптовалюту достигли исторического максимума в $69 000, а на следующий год, 11 ноября, биржа FTX объявила о своем банкротстве. Давайте погружаемся в то, как эти два полностью противоположных события повлияли на индустрию.
Цена биткоина отличается на разных биржах, но сообщество обычно считает ATH показателем в $69 000. В основном ралли было обусловлено рекордно низкими процентными ставками, вызванными пандемией COVID-19. В то время первая криптовалюта следовала за индексом S&P 500, который достиг пика в результате десятилетнего бычьего роста. В то же время начинали появляться множество стартапов, новые индексы и новаторские технологии, такие как Zero-Knowledge Proof.
Однако некоторые члены сообщества были разочарованы тем, что считавшийся надежной защитой от инфляции децентрализованный биткоин начал сильно зависеть от фондового рынка, что означало его зависимость от макроэкономических факторов. Журналист описал ноябрь 2021 года как «время иррационального изобилия», ассоциируя его с книгой нобелевского лауреата Роберта Шиллера. Было очень мало реальных сценариев использования криптовалюты, но в системе было множество инструментов для спекуляции, добавил он.
Сегодня биткоин отчасти оторвался от глобальной экономики. Согласно данным The Block Research, 30-дневная скользящая корреляция с традиционными фондовыми индексами США, такими как S&P 500 и Nasdaq, достигла отрицательных значений. Текущее ралли первой криптовалюты подогревается ожиданием одобрения спотовых биткоин-ETF в США. Участники рынка ожидают большой приток институционального капитала, который может стать дополнительным стимулом.
На данный момент цифровое золото торгуется почти в два раза ниже своего максимума, составляющего $36 904. Однако с начала года цена актива выросла более чем на 100%. За последние два года после достижения ATH монета пережила несколько тяжелых времен, снизившись в ноябре 2022 года до локального минимума ниже $16 000.
11 ноября 2022 года FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида объявили о своем банкротстве, что стало началом глубокой криптозимы. В это время биткоин также показал свои худшие результаты, и такая динамика продолжилась после крупных коллапсов экосистемы Terra и хедж-фонда Three Arrows Capital.
Однако цифровому золоту не потребовалось много времени, чтобы восстановиться. К концу января 2023 года торговый оборот монеты вернулся к уровням до краха биржи. Некоторые ведущие эксперты предсказывают, что цена первой криптовалюты может достигнуть отметки от $200 000 до $400 000 и будет обусловлена не только рыночными спекуляциями, но и практичностью данного актива.
В то время как цифровое золото испытывало спад в течение 2023 года, прокуратура США собирала доказательства виновности Бэнкмана-Фрида. Обвиняемому предъявили семь уголовных обвинений, но он отрицал свою вину. Судебные слушания прошли осенью, где свидетелями выступили бывшие сотрудники торговой платформы FTX, но в конечном итоге присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем обвинениям. Окончательный приговор будет вынесен 28 марта 2024 года. Интересно, что вердикт также был оглашен в ноябре.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка назвал основателя FTX «участником одного из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». В то же время новое руководство биржи готовит план реструктуризации. Однако основная история, которая научила рынок и его участников многому, кажется, подошла к концу.
Раньше ведущие эксперты указывали на предпосылки движения цены биткоина к отметке в $40 000, особенно отмечая рост активного интереса к фьючерсам на основе цифрового золота. В октябре теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт призвал трейдеров готовиться к «рубилову».
10 ноября неизвестный злоумышленник совершил атаку на Poloniex, криптовалютную биржу. По данным Arkham Intelligence, общие убытки составили более $124,5 млн в цифровых активах. В 14:00 (UTC+3) аналитики PeckShield обнаружили подозрительные выводы с одного из кошельков Poloniex и предупредили главу компании Джастина Сана. В то же время, аккаунт поддержки Poloniex в сообществе X объявил о временном отключении адреса из-за технического обслуживания. Спустя 40 минут Сан подтвердил инцидент и объявил о начале расследования. Он подчеркнул, что биржа Poloniex находится в стабильном финансовом состоянии и полностью компенсирует потери за свой счет. Они также обратятся к другим платформам для помощи в возвращении украденных активов. Сан предложил хакеру 5% вознаграждения при условии возврата всех украденных средств. Предложение будет действовать в течение недели, после чего Poloniex обратится в правоохранительные органы. Arkham заявили, что наградят того, кто поможет идентифицировать злоумышленника, суммой в 10 000 ARKM (~$4185). На фоне этой атаки, токен TRX на блокчейне Tron резко вырос с $0,099 до $0,113. На данный момент цена составляет около $0,106. Ранее, ZachXBT сообщил о возможной краже $2 млн на бирже CoinSpot. Напомним, что в октябре ущерб от взломов сократился до $51 млн — на 85,6% меньше, чем в предыдущем месяце.
Нереализованная прибыль компании MicroStrategy от 158 400 BTC, принадлежащих ей, достигла $1,17 млрд. Согласно отчету BitcoinTreasuries, вложения компании в аналитическое ПО выросли на более чем 25%. Несколько недель назад компания избавилась от убытков, связанных с ценой цифрового золота. В 2022 году прибыль составила более $1 млрд. Основатель компании, Майкл Сэйлор, заявил, что MicroStrategy не собирается продавать свои криптовалютные резервы и будет удерживать их даже в неблагоприятных условиях на рынке. За три года компания потратила $4,69 млрд на покупку биткоинов, включая привлечение средств. На данный момент стоимость ее биткоин-резервов составляет $5,85 млрд. Marathon Digital, вторая по величине инвесторов среди корпораций майнинга, владеет 13 726 BTC стоимостью $507,5 млн. Цена биткоина в $37 000 позволила Tesla нейтрализовать нереализованные убытки и зафиксировать прибыль в размере $22 млн. Криптовалютная биржа Coinbase также продемонстрировала успешные результаты: они приобрели 9480 BTC по средней цене $12 341, что втрое увеличило стоимость их инвестиций. Ранее Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, перечислил несколько факторов, которые, по его мнению, приведут к значительному росту цены биткоина в ближайшем будущем. В мае компания также поддержала предложение FASB о включении криптовалют в балансовый отчет по справедливой стоимости. Аналитики Bernstein прогнозируют рост цены биткоина до $150 000 к январю 2025 года после одобрения биткоин-ETF в США.
Канадская компания Hut 8 Mining представила обновленные детали своего слияния с US Bitcoin (USBTC), майнинговой компанией. Согласно официальному заявлению, Секретариат по ценным бумагам и биржам одобрил сделку. В результате объединения новая организация, получившая название Hut 8 Corp (New Hut), будет базироваться в США и станет обладательницей хешрейта 5,6 EH/s, имея доступ к мощности в 825 МВт на шести объектах. Про планы компании начало говориться в феврале этого года, после чего она подала заявление о регистрации в Секретариат по ценным бумагам и биржам (SEC) формы S-4. В настоящий момент компания Hut 8 ожидает одобрения акционеров USBTC, после чего акции New Hut будут торговаться на Nasdaq и Фондовой бирже Торонто под тикером HUT. Закрытие сделки запланировано на 30 ноября 2023 года. Премаркет оценивает акции майнинговой компании в $2,32 (+3,57%). Ранее компания Hut 8 Mining уже получила одобрение на слияние с USBTC от Бюро по вопросам конкуренции Канады и Верховного суда Британской Колумбии. Известно, что в июне этого года Hut 8 заключила сделку с Coinbase о получении кредитной линии на $50 млн под залог биткоинов. Компания пояснила, что эти средства обеспечат ей дополнительную финансовую гибкость во время халвинга в сети биткоина. В июле Hut 8 также анонсировала о заключении новых контрактов на предоставление вычислительных услуг в сфере высокопроизводительного компьютерного моделирования, включая область искусственного интеллекта.
Bitwise Asset Management, в ответ на проблемы стартапа Bitwise Industries, заявила, что не имеет связей с этим технологическим стартапом из Калифорнии. Заявление компании Bitwise Asset Management было сделано после того, как SEC обвинила руководителей проекта в мошенничестве и сговоре. Они якобы вводили инвесторов в заблуждение относительно финансового положения стартапа. По версии ведомства, банковские выписки были поддельными, а информация, предоставленная совету директоров, была ложной. Несмотря на заверения в финансовой устойчивости, компания обанкротилась в начале этого года. Одинаковое название стартапа вызвало путаницу в социальных сетях, где в некоторых постах использовался логотип Bitwise Asset Management. Представители компании подчеркнули, что никогда не имели отношений с ныне несуществующей Bitwise Industries. Ранее биткоин-биржу из Нигерии с похожим названием также назвали мошеннической, и Binance потребовала прекратить ее работу. Такая реакция последовала за заявлением местного регулятора о незаконной деятельности «филиала». В октябре сеть продуктовых магазинов Trader Joe’s подала иск для защиты товарного знака против DEX Trader Joe из-за чрезмерно схожего названия.
За неделю мы подготовили самые важные новости от участников криптоиндустрии. Биткоин-биржа FTX, проходящая через процедуру банкротства, обратилась в суд с просьбой продать акции Grayscale и Bitwise на сумму $744 млн. Это может произойти как первый этап продажи активов на сумму $3,4 млрд. В октябре был утвержден план, согласно которому к середине 2024 года будут возвращены $9,2 млрд клиентам. Биржа Celsius также получила одобрение суда по банкротству и планирует вернуть активы инвесторам в начале следующего года. Должники получат биткоин и Ethereum на сумму $2 млрд, а также акции новой компании NewCo. Общий возврат средств клиентам составит 67-85%.
Алекс Машинский, бывший глава Celsius, получил семь уголовных обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и введение инвесторов в заблуждение. Вместе с тем, Федеральная торговая комиссия США достигла соглашения с Celsius о выплате компенсаций в размере $4,7 млрд.
Binance, криптовалютная биржа, опубликовала месячный отчет Proof-of-Reserves (PoR), который подтверждает наличие 609 310,54 BTC на балансе для обеспечения клиентских депозитов в размере 584 659,08 BTC. Запасы Ethereum также имеют избыточные резервы в 5,2%. Стейблкоин BUSD имеет переизбыток в 33,6%. Самыми сверхобеспеченными активами также стали FDUSD, CHZ, USDT, MATIC, DOT и BNB.
Bakkt, американская институциональная платформа, объявила об расширении на рынки Мексики, Аргентины, Бразилии, Испании, Великобритании и стран Азии, включая Гонконг и Сингапур. Они сотрудничают с 3.0verse и Hapi для реализации этого проекта. Кроме того, Bakkt договорилась о присоединении к сети EDX Markets для расчетов и хранения, начав с резервного кастодиана.
Росбанк разместил выпуск цифровых прав на золото на площадке «Атомайза», которые можно будет погасить деньгами или слитками золота. В отличие от предыдущих выпусков цифровых активов, эта инициатива предлагает возможность погашения в натуральной форме.
СEC подало иск против Binance, а Terraform Labs и Jump Crypto рухнули из-за возможной сделки, о которой до этого не было известно.
Криптовалюты ожидает принятие институционального внедрения в 2024 году. Глава Galaxy Digital, Майк Новограц, уверен, что спотовый биткоин-ETF будет одобрен первым, а затем будет следовать Ethereum. Этот инструмент, по его мнению, сможет вызвать доверие со стороны институциональных инвесторов и привлечь значительные средства в криптовалютную индустрию. Однако Новограц признает, что одобрение Ethereum-ETF может столкнуться со сложностями из-за модели стейкинга.
В августе Новограц сообщил, что первый спотовый биткоин-ETF может быть одобрен в США уже к февралю 2024 года, но потом изменил свои прогнозы на конец текущего года. Аналитики QCP Capital считают, что решение о запуске инструмента может быть отложено до января 2024 года.
Компания Galaxy Digital уже подала заявку на запуск биржевого фонда на основе цифрового золота совместно с Invesco в июле. Также в октябре они запросили одобрение для спотового Ethereum-ETF. Другие компании, такие как ARK Invest, 21Shares, BlackRock, WisdomTree, Valkyrie Investments и Fidelity Investments, также подали заявки на биткоин-ETF. Однако, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще не одобрила ни одну из них, за исключением продуктов, основанных на фьючерсах Bitcoin от ProShares и Valkyrie Investments.
16 октября поступила фейковая новость о том, что SEC предоставила одобрение BlackRock на инструменты. В результате этого, цена на биткоин превысила $30 000, но затем снизилась до $28 000. 9 ноября вторая по капитализации криптовалюта Ethereum превысила отметку в $2000, после появления заявки на регистрацию спотового Ethereum-ETF от BlackRock. На следующий день Nasdaq подтвердила предложение на регистрацию iShares Ethereum Trust.
Бывший CEO BitMEX, Артур Хэйес, видит угрозу в возрастающем интересе институциональных инвесторов к биткоину.