El-change

Ноябрь возвращает внимание: годовщины роста ATH биткоина и краха FTX

Если октябрь уже получил звание «месяца роста», то ноябрь пока не определился, какие новости преподнесет крипторынку. 10 ноября 2021 года цены на первую криптовалюту достигли исторического максимума в $69 000, а на следующий год, 11 ноября, биржа FTX объявила о своем банкротстве. Давайте погружаемся в то, как эти два полностью противоположных события повлияли на индустрию.

Цена биткоина отличается на разных биржах, но сообщество обычно считает ATH показателем в $69 000. В основном ралли было обусловлено рекордно низкими процентными ставками, вызванными пандемией COVID-19. В то время первая криптовалюта следовала за индексом S&P 500, который достиг пика в результате десятилетнего бычьего роста. В то же время начинали появляться множество стартапов, новые индексы и новаторские технологии, такие как Zero-Knowledge Proof.

Однако некоторые члены сообщества были разочарованы тем, что считавшийся надежной защитой от инфляции децентрализованный биткоин начал сильно зависеть от фондового рынка, что означало его зависимость от макроэкономических факторов. Журналист описал ноябрь 2021 года как «время иррационального изобилия», ассоциируя его с книгой нобелевского лауреата Роберта Шиллера. Было очень мало реальных сценариев использования криптовалюты, но в системе было множество инструментов для спекуляции, добавил он.

Сегодня биткоин отчасти оторвался от глобальной экономики. Согласно данным The Block Research, 30-дневная скользящая корреляция с традиционными фондовыми индексами США, такими как S&P 500 и Nasdaq, достигла отрицательных значений. Текущее ралли первой криптовалюты подогревается ожиданием одобрения спотовых биткоин-ETF в США. Участники рынка ожидают большой приток институционального капитала, который может стать дополнительным стимулом.

На данный момент цифровое золото торгуется почти в два раза ниже своего максимума, составляющего $36 904. Однако с начала года цена актива выросла более чем на 100%. За последние два года после достижения ATH монета пережила несколько тяжелых времен, снизившись в ноябре 2022 года до локального минимума ниже $16 000.

11 ноября 2022 года FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида объявили о своем банкротстве, что стало началом глубокой криптозимы. В это время биткоин также показал свои худшие результаты, и такая динамика продолжилась после крупных коллапсов экосистемы Terra и хедж-фонда Three Arrows Capital.

Однако цифровому золоту не потребовалось много времени, чтобы восстановиться. К концу января 2023 года торговый оборот монеты вернулся к уровням до краха биржи. Некоторые ведущие эксперты предсказывают, что цена первой криптовалюты может достигнуть отметки от $200 000 до $400 000 и будет обусловлена не только рыночными спекуляциями, но и практичностью данного актива.

В то время как цифровое золото испытывало спад в течение 2023 года, прокуратура США собирала доказательства виновности Бэнкмана-Фрида. Обвиняемому предъявили семь уголовных обвинений, но он отрицал свою вину. Судебные слушания прошли осенью, где свидетелями выступили бывшие сотрудники торговой платформы FTX, но в конечном итоге присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем обвинениям. Окончательный приговор будет вынесен 28 марта 2024 года. Интересно, что вердикт также был оглашен в ноябре.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка назвал основателя FTX «участником одного из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». В то же время новое руководство биржи готовит план реструктуризации. Однако основная история, которая научила рынок и его участников многому, кажется, подошла к концу.

Раньше ведущие эксперты указывали на предпосылки движения цены биткоина к отметке в $40 000, особенно отмечая рост активного интереса к фьючерсам на основе цифрового золота. В октябре теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт призвал трейдеров готовиться к «рубилову».

Угроза взлома криптобиржи Poloniex привела к потере более $100 млн

10 ноября неизвестный злоумышленник совершил атаку на Poloniex, криптовалютную биржу. По данным Arkham Intelligence, общие убытки составили более $124,5 млн в цифровых активах. В 14:00 (UTC+3) аналитики PeckShield обнаружили подозрительные выводы с одного из кошельков Poloniex и предупредили главу компании Джастина Сана. В то же время, аккаунт поддержки Poloniex в сообществе X объявил о временном отключении адреса из-за технического обслуживания. Спустя 40 минут Сан подтвердил инцидент и объявил о начале расследования. Он подчеркнул, что биржа Poloniex находится в стабильном финансовом состоянии и полностью компенсирует потери за свой счет. Они также обратятся к другим платформам для помощи в возвращении украденных активов. Сан предложил хакеру 5% вознаграждения при условии возврата всех украденных средств. Предложение будет действовать в течение недели, после чего Poloniex обратится в правоохранительные органы. Arkham заявили, что наградят того, кто поможет идентифицировать злоумышленника, суммой в 10 000 ARKM (~$4185). На фоне этой атаки, токен TRX на блокчейне Tron резко вырос с $0,099 до $0,113. На данный момент цена составляет около $0,106. Ранее, ZachXBT сообщил о возможной краже $2 млн на бирже CoinSpot. Напомним, что в октябре ущерб от взломов сократился до $51 млн — на 85,6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Прибыль MicroStrategy от вложений в биткоин превысила $1 млрд, но еще не осуществлена

Нереализованная прибыль компании MicroStrategy от 158 400 BTC, принадлежащих ей, достигла $1,17 млрд. Согласно отчету BitcoinTreasuries, вложения компании в аналитическое ПО выросли на более чем 25%. Несколько недель назад компания избавилась от убытков, связанных с ценой цифрового золота. В 2022 году прибыль составила более $1 млрд. Основатель компании, Майкл Сэйлор, заявил, что MicroStrategy не собирается продавать свои криптовалютные резервы и будет удерживать их даже в неблагоприятных условиях на рынке. За три года компания потратила $4,69 млрд на покупку биткоинов, включая привлечение средств. На данный момент стоимость ее биткоин-резервов составляет $5,85 млрд. Marathon Digital, вторая по величине инвесторов среди корпораций майнинга, владеет 13 726 BTC стоимостью $507,5 млн. Цена биткоина в $37 000 позволила Tesla нейтрализовать нереализованные убытки и зафиксировать прибыль в размере $22 млн. Криптовалютная биржа Coinbase также продемонстрировала успешные результаты: они приобрели 9480 BTC по средней цене $12 341, что втрое увеличило стоимость их инвестиций. Ранее Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, перечислил несколько факторов, которые, по его мнению, приведут к значительному росту цены биткоина в ближайшем будущем. В мае компания также поддержала предложение FASB о включении криптовалют в балансовый отчет по справедливой стоимости. Аналитики Bernstein прогнозируют рост цены биткоина до $150 000 к январю 2025 года после одобрения биткоин-ETF в США.

SEC одобрила слияние компаний Hut 8 и US Bitcoin

Канадская компания Hut 8 Mining представила обновленные детали своего слияния с US Bitcoin (USBTC), майнинговой компанией. Согласно официальному заявлению, Секретариат по ценным бумагам и биржам одобрил сделку. В результате объединения новая организация, получившая название Hut 8 Corp (New Hut), будет базироваться в США и станет обладательницей хешрейта 5,6 EH/s, имея доступ к мощности в 825 МВт на шести объектах. Про планы компании начало говориться в феврале этого года, после чего она подала заявление о регистрации в Секретариат по ценным бумагам и биржам (SEC) формы S-4. В настоящий момент компания Hut 8 ожидает одобрения акционеров USBTC, после чего акции New Hut будут торговаться на Nasdaq и Фондовой бирже Торонто под тикером HUT. Закрытие сделки запланировано на 30 ноября 2023 года. Премаркет оценивает акции майнинговой компании в $2,32 (+3,57%). Ранее компания Hut 8 Mining уже получила одобрение на слияние с USBTC от Бюро по вопросам конкуренции Канады и Верховного суда Британской Колумбии. Известно, что в июне этого года Hut 8 заключила сделку с Coinbase о получении кредитной линии на $50 млн под залог биткоинов. Компания пояснила, что эти средства обеспечат ей дополнительную финансовую гибкость во время халвинга в сети биткоина. В июле Hut 8 также анонсировала о заключении новых контрактов на предоставление вычислительных услуг в сфере высокопроизводительного компьютерного моделирования, включая область искусственного интеллекта.

Bitwise опровергает связь с банкротством проекта с таким же названием

Bitwise Asset Management, в ответ на проблемы стартапа Bitwise Industries, заявила, что не имеет связей с этим технологическим стартапом из Калифорнии. Заявление компании Bitwise Asset Management было сделано после того, как SEC обвинила руководителей проекта в мошенничестве и сговоре. Они якобы вводили инвесторов в заблуждение относительно финансового положения стартапа. По версии ведомства, банковские выписки были поддельными, а информация, предоставленная совету директоров, была ложной. Несмотря на заверения в финансовой устойчивости, компания обанкротилась в начале этого года. Одинаковое название стартапа вызвало путаницу в социальных сетях, где в некоторых постах использовался логотип Bitwise Asset Management. Представители компании подчеркнули, что никогда не имели отношений с ныне несуществующей Bitwise Industries. Ранее биткоин-биржу из Нигерии с похожим названием также назвали мошеннической, и Binance потребовала прекратить ее работу. Такая реакция последовала за заявлением местного регулятора о незаконной деятельности «филиала». В октябре сеть продуктовых магазинов Trader Joe’s подала иск для защиты товарного знака против DEX Trader Joe из-за чрезмерно схожего названия.

Торговля трастами Grayscale на FTX, резервы Binance и прочие события в мире криптовалют

За неделю мы подготовили самые важные новости от участников криптоиндустрии. Биткоин-биржа FTX, проходящая через процедуру банкротства, обратилась в суд с просьбой продать акции Grayscale и Bitwise на сумму $744 млн. Это может произойти как первый этап продажи активов на сумму $3,4 млрд. В октябре был утвержден план, согласно которому к середине 2024 года будут возвращены $9,2 млрд клиентам. Биржа Celsius также получила одобрение суда по банкротству и планирует вернуть активы инвесторам в начале следующего года. Должники получат биткоин и Ethereum на сумму $2 млрд, а также акции новой компании NewCo. Общий возврат средств клиентам составит 67-85%.

Алекс Машинский, бывший глава Celsius, получил семь уголовных обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и введение инвесторов в заблуждение. Вместе с тем, Федеральная торговая комиссия США достигла соглашения с Celsius о выплате компенсаций в размере $4,7 млрд.

Binance, криптовалютная биржа, опубликовала месячный отчет Proof-of-Reserves (PoR), который подтверждает наличие 609 310,54 BTC на балансе для обеспечения клиентских депозитов в размере 584 659,08 BTC. Запасы Ethereum также имеют избыточные резервы в 5,2%. Стейблкоин BUSD имеет переизбыток в 33,6%. Самыми сверхобеспеченными активами также стали FDUSD, CHZ, USDT, MATIC, DOT и BNB.

Bakkt, американская институциональная платформа, объявила об расширении на рынки Мексики, Аргентины, Бразилии, Испании, Великобритании и стран Азии, включая Гонконг и Сингапур. Они сотрудничают с 3.0verse и Hapi для реализации этого проекта. Кроме того, Bakkt договорилась о присоединении к сети EDX Markets для расчетов и хранения, начав с резервного кастодиана.

Росбанк разместил выпуск цифровых прав на золото на площадке «Атомайза», которые можно будет погасить деньгами или слитками золота. В отличие от предыдущих выпусков цифровых активов, эта инициатива предлагает возможность погашения в натуральной форме.

СEC подало иск против Binance, а Terraform Labs и Jump Crypto рухнули из-за возможной сделки, о которой до этого не было известно.

Майк Новограц ожидает, что спотовой биткоин-ETF будет одобрен в ближайшем будущем.

Криптовалюты ожидает принятие институционального внедрения в 2024 году. Глава Galaxy Digital, Майк Новограц, уверен, что спотовый биткоин-ETF будет одобрен первым, а затем будет следовать Ethereum. Этот инструмент, по его мнению, сможет вызвать доверие со стороны институциональных инвесторов и привлечь значительные средства в криптовалютную индустрию. Однако Новограц признает, что одобрение Ethereum-ETF может столкнуться со сложностями из-за модели стейкинга.

В августе Новограц сообщил, что первый спотовый биткоин-ETF может быть одобрен в США уже к февралю 2024 года, но потом изменил свои прогнозы на конец текущего года. Аналитики QCP Capital считают, что решение о запуске инструмента может быть отложено до января 2024 года.

Компания Galaxy Digital уже подала заявку на запуск биржевого фонда на основе цифрового золота совместно с Invesco в июле. Также в октябре они запросили одобрение для спотового Ethereum-ETF. Другие компании, такие как ARK Invest, 21Shares, BlackRock, WisdomTree, Valkyrie Investments и Fidelity Investments, также подали заявки на биткоин-ETF. Однако, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще не одобрила ни одну из них, за исключением продуктов, основанных на фьючерсах Bitcoin от ProShares и Valkyrie Investments.

16 октября поступила фейковая новость о том, что SEC предоставила одобрение BlackRock на инструменты. В результате этого, цена на биткоин превысила $30 000, но затем снизилась до $28 000. 9 ноября вторая по капитализации криптовалюта Ethereum превысила отметку в $2000, после появления заявки на регистрацию спотового Ethereum-ETF от BlackRock. На следующий день Nasdaq подтвердила предложение на регистрацию iShares Ethereum Trust.

Бывший CEO BitMEX, Артур Хэйес, видит угрозу в возрастающем интересе институциональных инвесторов к биткоину.

Скрываемый в облаке криптомайнер, борьба с пиратством в Украине и прочие новости из сферы кибербезопасности

В течение прошедшей недели произошли несколько важных событий в области кибербезопасности. Одним из них было создание специалистами компании SafeBreach незаметного облачного майнера криптовалют на базе сервиса Microsoft Azure Automation. Путем обнаружения ошибки в калькуляторе цен они смогли получить неограниченный доступ к вычислительным ресурсам. Также исследователи разработали альтернативный метод запуска майнера через создание фиктивной задачи с последующим установлением статуса «Сбой». Таким образом, они смогли скрытно выполнять свой код в среде Azure. Аналогичный результат был получен при использовании функции Azure Automation, которая позволяет загружать пользовательские пакеты Python. Команда SafeBreach выпустила PoC под названием CloudMiner, но по данным Microsoft, метод все еще может быть эксплуатирован.

Другое важное событие было связано с уязвимостью в платформе для командной работы Atlassian Confluence. Аналитики GreyNoise предупредили о активном использовании этой уязвимости, которая позволяет обойти аутентификацию, повысить привилегии пользователей и уничтожить данные на уязвимых серверах. Операторы программы-вымогателя Cerber уже воспользовались этой уязвимостью, и по данным компании Rapid7, проблема затронула все версии Confluence Data Center и Confluence Server. Atlassian настоятельно рекомендовала пользователям установить патчи, а при невозможности сделать это, произвести резервное копирование необновленных инстансов и заблокировать доступ к ним из интернета.

Также стоит отметить, что операционная деятельность китайского банка ICBC была остановлена после предполагаемой атаки программы-вымогателя. Это привело к тому, что банк не смог совершить свои финансовые операции с казначейством США и другими участниками рынка. Хакер под псевдонимом Medivik также привлек внимание, так как он начал шантажировать российские компании, требуя выкуп, чтобы не проводить в их отношении DDoS-атаки. Он уже осуществил несколько успешных атак и продает доступ к своему ботнету.

В Украине запретили 16 популярных пиратских сайтов, которые предлагали просмотр фильмов и сериалов, так как у этих сайтов была связь с Россией. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил несоответствие структуры собственности этих сайтов и их направленность на российскую аудиторию.

Наконец, в мессенджере Telegram появилась функция проведения розыгрышей, которая может стать причиной некоторых проблем для компании. Опрошенные юристы отметили, что эти розыгрыши попадают под действие закона о рекламе и должны быть соответствующе означены. Также есть риск того, что раздача премиум-аккаунтов может быть признана незаконной лотереей, что может привести к штрафам и блокировкам. Эксперты также предполагают, что мошенники могут активизироваться в мессенджере.

FTX идет в суд против Bybit с требованием вернуть активы на сумму $953 млн

FTX, undergoing bankruptcy proceedings, has filed a lawsuit against cryptocurrency exchange Bybit, demanding the return of digital assets worth approximately $953 million that were withdrawn shortly before Sam Bankman-Fried’s platform collapsed. West Realm Shires Services and Alameda Research are also listed as plaintiffs. The complaint alleges that Bybit’s investment arm, Mirana, had VIP privileges that most FTX clients did not possess. The company supposedly took advantage of these privileges to withdraw funds as the exchange was on the verge of collapsing. The plaintiffs noted that Mirana exerted pressure on FTX employees to expedite withdrawal requests, while users had to wait for transfers for several hours. Approximately $327 million in cryptocurrencies were taken from FTX by Bybit on November 7-8, 2022, when fund withdrawals were already suspended. The lawsuit also names Bybit’s subsidiary trading company, Time Research, and several managers who either benefited from Mirana’s operations or orchestrated them as defendants. Chapter 11 of the US Bankruptcy Code allows for the return of assets withdrawn a few months before filing for insolvency during the restructuring process. This provision is intended to ensure that certain creditors do not gain an advantage over others by withdrawing their funds from a failing business. FTX stated that it has assessed the assets withdrawn by Bybit and its subsidiaries based on November 1 exchange rates and may modify the claims amount during the proceedings. In May, FTX filed a lawsuit against Genesis, demanding the return of $3.9 billion, which was later reduced to $2 billion. As a result, the companies agreed to pay $175 million in favor of Alameda Research. In July, FTX’s lawyers demanded the return of $71 million from charitable divisions associated with the exchange. In September, the platform filed a lawsuit against LayerZero, seeking the return of $86 million and issued claims against the employees of its Hong Kong branch for $157.3 million. It is worth noting that FTX clients may receive payments for their claims against the exchange totaling $9.2 billion by mid-2024, according to the approved creditor plan.

Суд принял решение о ликвидации Hodlnaut и компенсации долгов 17 000 клиентам

Hodlnaut, a cryptocurrency landing platform based in Singapore, is set to be liquidated, as reported by consulting firm EY citing a court decision. In early August 2022, the platform suspended fund withdrawals, token swaps, and deposits. Shortly after, Hodlnaut sought court management to stabilize its financial position. The company disclosed a capital deficit of $193 million and downsized its workforce by 80% in an effort to stabilize expenses.
At the end of the month, EY’s Aaron Lo Chan Li and E Man Yen Angela were appointed as temporary administrators of Hodlnaut by the High Court. According to the latest court ruling, the pair will act as liquidators with the authority to involve external experts in the process.
The platform’s liquidity crisis resulted in an approximate $190 million loss due to the collapse of the Terra ecosystem in May, as revealed during bankruptcy proceedings. The administrators noted that Hodlnaut had concealed the true extent of risks associated with its UST position both before and after the known events.
The liquidators stated that Hodlnaut has a «significant volume of creditors,» including over 17,000 users of the landing platform. They did not disclose the prospects for meeting the company’s obligations. In their opinion, addressing individual creditor requests may prove «economically impractical.» Therefore, the liquidators intend to consolidate information and provide updates for everyone.
It is worth mentioning that the possibility of terminating Hodlnaut’s operations has been under consideration by the court since January, after creditors rejected the platform’s restructuring plan.