Банк России обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют.
Регулятор намерен оценить объемы купли-продажи цифровых валют, в частности стейблкоинов, осуществляемых россиянами за рубежом.
С октября по декабрь коммерческие банки изучат транзакции за первый — третий квартал текущего года. Аналогичное обследование будет проведено в первом квартале 2025 года.
Среди запрашиваемой информации:
способ перевода (через платежные системы, с открытием/без открытия счета, с помощью электронных денежных средств);
контрагент-переводополучатель/перевододатель;
код страны банка переводополучателя/перевододателя;
код валюты перевода;
количество операций;
сумма переводов (включая подозрительные операции).
В исследовании примут участие 19 банков, включая Азиатско-Тихоокеанский банк, «Авангард», «Ак Барс», «БКС банк», «Кубань Кредит», МТС-банк, Райффайзенбанк, «Солидарность», «Союз», Ситибанк, «Юникредит» и «Юнистрим».
Уголовное дело открыто в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-обменников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, с 2013 года соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Их основными клиентами являлись различные киберпреступники.
Согласно подсчетам правоохранителей, за 2023 год объем операций на нелегальных сервисах превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.
Масштабы операции по делу оказались гораздо шире — в 14 регионах РФ проведено 148 обысков. 96 фигурантов задержаны и будут доставлены в Москву для дальнейшего разбирательства.
С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).
В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.
Также за этот период специалисты Агентства заблокировали 5500 нелегальных онлайн-обменников, которые работали без лицензии.
Зарегистрировано девять дел в отношении «серых» майнеров, изъято почти 4000 устройств для добычи криптовалют.
Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами Казахстана, РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Биржа Binance добавит баннеры и всплывающие предупреждения для ряда монет, которые «претерпели значительные изменения в своей токеномике за последние 18 месяцев».
С 1 октября изменения затронут следующие активы:
Travala (AVA);
Chiliz (CHZ);
Enjin Coin (ENJ);
IOTA (IOTA);
Lisk (LSK);
Metal DAO (MTL);
Orion (ORN);
Self Chain (SLF);
Solar (SXP);
Vanar Chain (VANRY).
Представители платформы пообещали и в дальнейшем помечать подобным образом монеты, токеномика которых значительно изменилась.
Состоялся листинг EIGEN от лидирующего протокола рестейкинга EigenLayer на крупнейших биржах.
Токен доступен на Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Bitget, MEXC, Kucoin, Uniswap и других платформах.
С начала торгов актив подорожал на 6,5%, до $4,27.
Совокупная рыночная стоимость актива составила $789,6 млн. На момент написания EIGEN занимает 102 место по капитализации.
30 сентября разработчики протокола EigenLayer сняли ограничения на передачу монет. Владельцы получили возможность торговать и отправлять свои токены, включая вознаграждения за аирдропы. Решение также позволило биржам добавить актив в листинг.
Согласно Onchain Lens, основатель Tron Foundation Джастин Сан перевел 5,24 млн EIGEN стоимостью $22,9 млн на HTX (Huobi).
Ранее команда провела два «стейкдропа». Согласно токеномике, на эти цели направят 15% из совокупного предложения в 1,67 млрд токенов. FDV оценивается в $7 млрд.
Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила полную лицензию DATF от Агентства по финансовым услугам Астаны. Соответствующий пост опубликовал CEO компании Ричард Тенг.
Лицензия разрешает Binance Казахстан управлять платформой для торговли и обмена криптовалют, а также предлагать услуги брокера и кастодиана.
Процесс проверки для получения лицензии DATF проходил в несколько этапов: внешний финансовый аудит, сертификация по стандарту ISO и соответствие многочисленным нормативным актам.
Решение о выдаче полной лицензии предваряло одобрение регулятора.
«Очень благодарен за дальновидный подход Казахстана к финансовым инновациям. Отличная веха для криптовалют», — написал Тенг.
Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Binance получила лицензию.
Граждане смогут приобретать или продавать монеты только через национальных провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов (биржи и обменники), которые добавят их в листинг.
Регулятор предупредил о высокой волатильности подобного рода активов и потенциальном обесценивании «ввиду отсутствия полезной функциональности».
«Просим сограждан не доверять информации по проекту Hamster Kombat, полученной через неофициальные источники, а также лицам, предлагающим свои услуги по купле/продаже данных токенов, чтобы не стать жертвой мошеннических схем», — отметили в НАПП.
Агентство напомнило об ответственности за нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов. В стране запрещены их незаконное приобретение, сбыт или обмен. Такая деятельность наказывается административным арестом на срок до 15 суток или штрафом в размере от 20 до 30 БРВ.
Аирдроп и листинг токена Hamster Kombat состоялся 26 сентября. В раздаче приняли участие 131 млн пользователей, среди которых разработчики распределили 75 млрд монет.
Основатель Telegram Павел Дуров привел статистику обработанных юридических запросов из ряда стран на раскрытие пользовательских данных за 2024 год.
По его словам, в соответствии с Политикой конфиденциальности в большинстве юрисдикций мессенджер может в ответ на легитимный запрос властей раскрывать IP-адреса и/или номера телефонов преступников. Подобная практика ведется с 2018 года и не является нововведением для Telegram.
«В Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале 2024 года, 63 — во втором и 65 — в третьем. В Индии, на нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 — во втором и 2380 — в третьем», — сообщил Дуров.
Он отметил рост числа действительных юридических запросов со стороны ЕС в третьем квартале 2024 года. Это произошло благодаря тому, что правоохранительные органы начали использовать «правильную линию связи».
Пользователи могут самостоятельно проверить количество обработанных обращений властей их страны через бот @transparency.
Проекты, успешно запустившие мем-токены на платформе SunPump в TRON, получат вознаграждение в размере 888 TRX ($135,6). Об этом сообщил основатель блокчейна Джастин Сан.
На поощрение в период проведения кампании смогут рассчитывать создатели тех монет, кривая связывания которых (bonding curve) достигнет 100%.
888 TRX направят на кошельки победителей акции в течение 14 рабочих дней.
Время окончания кампании объявят в официальных каналах платформы.
Команда блокчейна BNB Chain «открыла шлюз» с мессенджером Telegram, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к Web3 для пользователей и разработчиков.
«Telegram больше не просто приложение для общения. Оно превращается в мощный центр для Web3-взаимодействия благодаря своим инновационных мини-приложений», — говорится в блоге.
С помощью Telegram Mini Apps блокчейн планирует привлечь «следующий миллиард пользователей».
Интеграция мессенджера позволит рядовым участникам рынка управлять монетами BNB через Telegram-кошельки вроде CodexField Wallet и UXUY Wallet.
«Нет необходимости переключаться между несколькими приложениями. Эти кошельки действуют как удобный портал в экосистему BNB Chain, позволяя полностью управлять своими активами непосредственно в приложении», — отметила команда проекта.
В свою очередь разработчики могут подключить аутентификацию через Telegram в свои приложения с помощью Privy SDK. Среди преимуществ метода выделили:
простую регистрацию, которая повышает популярность проекта;
безопасный вход, обеспечивающий сохранность личных данных;
быструю интеграцию.
«Одной из самых больших проблем в Web3, особенно для новичков, является явная сложность и крутая кривая обучения. Знакомая среда, такая как Telegram, предлагает непревзойденный уровень абстракции, который снижает барьер для входа», — подчеркнули в BNB Chain.
WMZ.jpg)
ЮМoney
Bitcoin (BTC)
Bitcoin LN (BTC).png)
Bitcoin BEP20 (BTC).png)
Wrapped BTC (WBTC)
Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin Gold (BTG)
Bitcoin SV (BSV)
Litecoin (LTC)
Ripple (XRP)
Ethereum (ETH)
Ether Classic (ETC).png)
Ethereum BEP20 (ETH)
Chainlink (LINK)
Wrapped ETH (WETH)
Polygon (MATIC)
Dogecoin (DOGE)
Dash (DASH)
Zcash (ZEC)
Monero (XMR)
Tether Omni (USDT)
Tether BEP20 (USDT)
Tether SOL (USDT)
Toncoin (TON)
Cardano (ADA)
Cronos (CRO)
Augur (REP)
Binance USD (BUSD)
Binance Coin (BNB)
BinanceCoin BEP2 (BNB)
Avalanche (AVAX)
BAT (BAT)
EOS (EOS)
Dai (DAI)
NEO (NEO)
IOTA (MIOTA)
NEM (XEM)
Lisk (LSK)
Stellar (XLM)
TRON (TRX)
Shiba Inu (SHIB)
Algorand (ALGO)
USD Coin (USDC)
TrueUSD (TUSD)
Tezos (XTZ)
Pax Dollar (USDP)
OmiseGO (OMG)
Ontology (ONT)
Verge (XVG)
ICON (ICX)
Polkadot (DOT)
Uniswap (UNI)
Ravencoin (RVN)
Terra (LUNA)
Cryptex
Kuna 
Cosmos (ATOM)
Komodo (KMD)
0x (ZRX) 
Qtum (QTUM)
Solana (SOL)
Decentraland (MANA)
BitTorrent (BTT) 
OMG Network (OMG)
NEAR Protocol (NEAR).png)
VeChain (VET)
Advanced Cash USD
Perfect Money USD
PayPal USD
Paxum USD
Paymer USD
PaySera USD
Peercoin
Payeer USD
Skrill USD
Capitalist USD
EasyPay
Exmo USD
Neteller USD
Nixmoney USD
WAVES
Neutrino USD (USDN)
Счет телефона RUB
Idram
Epay USD
Maker (MKR)
ecoPayz
Global24
Alipay
Payoneer
Yearn.finance (YFI)
Garantex
WhiteBIT
USDC ERC20 (USDC)
Криптобиржи USD.png)
ePayCore USD.png)
PancakeSwap (CAKE).jpg)
Official Trump 
Приват24 UAH
Visa/Mastercard USD
ВТБ24
Промсвязьбанк
Авангард
Русский Стандарт
Тинькофф RUB
Сбербанк RUB
Райффайзен RUB
Альфа-Банк RUB
Альфа cash-in RUB
Кукуруза RUB
Газпромбанк
Казкоммерцбанк
Kaspi Bank
Kaspi Gold
ForteBank
Почта Банк
Россельхозбанк
УкрСиббанк
Монобанк
HUMO
Открытие
Карта Мир
Revolut USD
Счет ИП/ООО
РНКБ
Росбанк
МТС Банк
Halyk Bank
Jysan Bank
Хоум Кредит
Любой банк USD
VelesPay
Moneygram USD
Globalmoney
Western USD
Contact RUB
Золотая Корона RUB
Unistream USD
Ria USD
СБП
Карта UZCARD
Карта UnionPay
Telsell Wallet AMD.png)
MoneyGo USD
Наличные USD