В прошлом месяце Россия заняла первое место по числу посещений криптовалютных бирж Bybit, HTX и Deribit, такие данные приводит информационный портал Wu Blockchain. Доля посетителей из РФ на биржах Bybit и HTX составила 17%, а на Deribit — 16%. В то же время, на клиентах Binance из России пришлось 5% трафика. Среди прочих стран, наибольшая доля посетителей была зафиксирована из США на биржах Coinbase (57%) и Crypto.com (25%). Общая посещаемость криптобирж в октябре выросла на 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, объемы спотовых торгов на основных платформах увеличились на 57,5%. В тройку лидеров вошли Crypto.com (с ростом в 200,8%), Upbit (с ростом в 74,7%) и Bybit (с ростом в 72,7%). Торговля деривативами также выросла на 44,5% месяц к месяцу. Лидерами в этой области стали Deribit (с ростом в 260%), Crypto.com (с ростом в 199,2%) и BitMEX (с ростом в 170,6%). Следует отметить, что после объявления об уходе Binance с рынка РФ, часть пользователей перешла на новые платформы вместо CommEX. Пляска новых клиентов из России была зарегистрирована на биржах Bybit, HTX, KuCoin и Gate.io. В свою очередь, аналитики 0xScope сообщили о сокращении доли Binance на фоне усиления конкуренции, в то время как OKX и Coinbase укрепляют свои позиции.
Modhaus, a South Korean Web3 project focused on promoting K-pop artists, has successfully closed its Series A funding round, raising $8 million. The main investor for this round was American venture company Sfermion, with participation from SM Culture Partners, Laguna Investment, KDDI Open Innovation Fund III, and Foresight Ventures. Modhaus positions itself as an «entertainment Web3 agency.» Its main platform, Cosmo, utilizes blockchain technology and allows users to purchase digital images of K-pop groups or individual artists. Founded in December 2021 under the management of Hashed, the platform has garnered approximately 130,000 users who have bought 1.2 million cards since its launch.
Jaden Jong, the co-founder of Modhaus, emphasized that K-pop fans have a keen insight that aids in tracking major trends. In November 2022, Modhaus and the metaverse platform The Sandbox joined forces to create a K-pop-centered hub for fan interaction within the digital world. The main participants in this initiative are the 24-member female group tripleS. As part of the partnership, the Korean startup released several related non-fungible tokens (NFTs), including avatars and various digital collectibles for The Sandbox.
It is worth noting that in July, Snoop Dogg and a16z also supported the musical Web3 company Sound with a $20 million funding round. The project aims to create a new business model for musicians that diverges from traditional streaming services by transforming songs into NFTs.
Киберпреступники, используя кусок кода, нашли способ получить доступ к приватным ключам Ethereum-адресов и украли $60 млн криптовалюты за шесть месяцев. Эту информацию передал ончейн-детектор ScumSniffer. По его данным, злоумышленники использовали фрагмент кода Create2, который обычно применяется крупными протоколами, например, Uniswap, для предсказания адреса контракта перед его развертыванием в сети. Создавая временные адреса с помощью Create2, преступники мгновенно получали доступ к украденным средствам. При взаимодействии с скомпрометированным смарт-контрактом жертва получала уведомление с требованием подтверждения подписи. Завуалированные запросы на подтверждение подписи часто ускользали от внимания. После подтверждения, все средства переходили в руки злоумышленников. Использование Create2 позволяло обойти предупреждения о безопасности, которые обычно появляются перед подписанием. По данным исследователей, за последние полгода около 99 000 кошельков стали жертвами подобных махинаций. Кроме того, эксперты выявили хакерскую группу, оперирующую с августа и укравшую $3 млн, используя метод Create2. Напомним, в октябре ущерб от хакерских атак сократился на 85,6% до $51 млн после 23 случаев их возникновения. Недавно аналитик ZachXBT также сообщил о взломе криптокошелька на сумму $27 млн.
11 января 2024 года CBOE запустит торговлю и клиринг маржируемых фьючерсов на биткоин и Ethereum. Эти новые контракты предоставляют клиентам возможность торговать без полного обеспечения, что делает торговлю с использованием маржи более эффективной с точки зрения капитала. В качестве маркетмейкеров для этого инструмента были выбраны B2C2, BlockFills, CQG, Cumberland DRW, Jump Trading Group, Marex, StoneX Financial, Talos, Tastytrade, Trading Technologies и Wedbush. Кроме того, платформа планирует в будущем добавить «продукты с физической поставкой», однако реализация этого плана предусматривает предварительное одобрение регуляторами. В настоящее время CBOE уже предлагает немаржируемые фьючерсы на биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и USDC. Решение CFTC о предоставлении разрешения на торговлю маржируемыми фьючерсами на две самые крупные криптовалюты было принято в июне 2023 года. Важно отметить, что CBOE стала первой традиционной биржей, запустившей биткоин-фьючерсы в декабре 2017 года, опередив тем самым своего главного конкурента CME. Однако в июне 2019 года из-за обвала цен на биткоин, CBOE исключила данный продукт из торгового списка. В мае 2022 года CBOE приобрела ErisX, регулируемую криптоплатформу, и переименовала ее в CBOE Digital Exchange. В августе торговая платформа Crossover Markets, ориентированная на финансовые учреждения, достигла соглашения с CBOE Digital о разработке решения для клиринга сделок с цифровыми активами на своей платформе.
Начиная с 15 ноября Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, перестанет принимать депозиты в российских рублях. Однако, вывод средств будет доступен до 31 января 2024 года. В связи с этим, пользователи, у которых имеются фиатные балансы в рублях, могут безвозмездно перевести свои средства на биржу CommEX.
Заметим, что сами CommEX уже с 9 ноября предоставляют возможность пополнения и вывода средств с кошелька в рублях, а также стартовали торги по паре USDT/RUB на спотовом рынке.
Ранее стало известно о намерении Binance прекратить сотрудничество с платежной системой Advcash. Многие предполагают, что причиной данного решения стала недобросовестная практика клиентов, которые использовали этот шлюз для перевода средств из российских банков, подвергшихся санкциям.
Напомним, что в сентябре Binance объявила о своем уходе из рынка РФ и продаже своего местного бизнеса, в частности биржи CommEX.
Аналитики Matrixport считают, что если биткоин преодолеет отметку в $36 000, то его курс может подняться до технического уровня сопротивления в $40 000. Они также утверждают, что к концу 2023 года цена биткоина может достичь отметки в $45 000. Этому мнению специалистов способствуют шесть возможных факторов, которые они называют драйверами положительной динамики. Один из таких факторов — это возможное замедление инфляции, которое может спровоцировать новый рост биткоина на следующей неделе. В свою очередь, основатель MN Trading, Михаэль ван де Поппе, утверждает, что рынок криптовалют переживает период перехода от аккумуляции к бычьему рынку. Однако аналитики JPMorgan считают, что рост крипторынка сейчас происходит слишком быстро и является «чрезмерным».
Если октябрь уже получил звание «месяца роста», то ноябрь пока не определился, какие новости преподнесет крипторынку. 10 ноября 2021 года цены на первую криптовалюту достигли исторического максимума в $69 000, а на следующий год, 11 ноября, биржа FTX объявила о своем банкротстве. Давайте погружаемся в то, как эти два полностью противоположных события повлияли на индустрию.
Цена биткоина отличается на разных биржах, но сообщество обычно считает ATH показателем в $69 000. В основном ралли было обусловлено рекордно низкими процентными ставками, вызванными пандемией COVID-19. В то время первая криптовалюта следовала за индексом S&P 500, который достиг пика в результате десятилетнего бычьего роста. В то же время начинали появляться множество стартапов, новые индексы и новаторские технологии, такие как Zero-Knowledge Proof.
Однако некоторые члены сообщества были разочарованы тем, что считавшийся надежной защитой от инфляции децентрализованный биткоин начал сильно зависеть от фондового рынка, что означало его зависимость от макроэкономических факторов. Журналист описал ноябрь 2021 года как «время иррационального изобилия», ассоциируя его с книгой нобелевского лауреата Роберта Шиллера. Было очень мало реальных сценариев использования криптовалюты, но в системе было множество инструментов для спекуляции, добавил он.
Сегодня биткоин отчасти оторвался от глобальной экономики. Согласно данным The Block Research, 30-дневная скользящая корреляция с традиционными фондовыми индексами США, такими как S&P 500 и Nasdaq, достигла отрицательных значений. Текущее ралли первой криптовалюты подогревается ожиданием одобрения спотовых биткоин-ETF в США. Участники рынка ожидают большой приток институционального капитала, который может стать дополнительным стимулом.
На данный момент цифровое золото торгуется почти в два раза ниже своего максимума, составляющего $36 904. Однако с начала года цена актива выросла более чем на 100%. За последние два года после достижения ATH монета пережила несколько тяжелых времен, снизившись в ноябре 2022 года до локального минимума ниже $16 000.
11 ноября 2022 года FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида объявили о своем банкротстве, что стало началом глубокой криптозимы. В это время биткоин также показал свои худшие результаты, и такая динамика продолжилась после крупных коллапсов экосистемы Terra и хедж-фонда Three Arrows Capital.
Однако цифровому золоту не потребовалось много времени, чтобы восстановиться. К концу января 2023 года торговый оборот монеты вернулся к уровням до краха биржи. Некоторые ведущие эксперты предсказывают, что цена первой криптовалюты может достигнуть отметки от $200 000 до $400 000 и будет обусловлена не только рыночными спекуляциями, но и практичностью данного актива.
В то время как цифровое золото испытывало спад в течение 2023 года, прокуратура США собирала доказательства виновности Бэнкмана-Фрида. Обвиняемому предъявили семь уголовных обвинений, но он отрицал свою вину. Судебные слушания прошли осенью, где свидетелями выступили бывшие сотрудники торговой платформы FTX, но в конечном итоге присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем обвинениям. Окончательный приговор будет вынесен 28 марта 2024 года. Интересно, что вердикт также был оглашен в ноябре.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка назвал основателя FTX «участником одного из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории». В то же время новое руководство биржи готовит план реструктуризации. Однако основная история, которая научила рынок и его участников многому, кажется, подошла к концу.
Раньше ведущие эксперты указывали на предпосылки движения цены биткоина к отметке в $40 000, особенно отмечая рост активного интереса к фьючерсам на основе цифрового золота. В октябре теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт призвал трейдеров готовиться к «рубилову».
10 ноября неизвестный злоумышленник совершил атаку на Poloniex, криптовалютную биржу. По данным Arkham Intelligence, общие убытки составили более $124,5 млн в цифровых активах. В 14:00 (UTC+3) аналитики PeckShield обнаружили подозрительные выводы с одного из кошельков Poloniex и предупредили главу компании Джастина Сана. В то же время, аккаунт поддержки Poloniex в сообществе X объявил о временном отключении адреса из-за технического обслуживания. Спустя 40 минут Сан подтвердил инцидент и объявил о начале расследования. Он подчеркнул, что биржа Poloniex находится в стабильном финансовом состоянии и полностью компенсирует потери за свой счет. Они также обратятся к другим платформам для помощи в возвращении украденных активов. Сан предложил хакеру 5% вознаграждения при условии возврата всех украденных средств. Предложение будет действовать в течение недели, после чего Poloniex обратится в правоохранительные органы. Arkham заявили, что наградят того, кто поможет идентифицировать злоумышленника, суммой в 10 000 ARKM (~$4185). На фоне этой атаки, токен TRX на блокчейне Tron резко вырос с $0,099 до $0,113. На данный момент цена составляет около $0,106. Ранее, ZachXBT сообщил о возможной краже $2 млн на бирже CoinSpot. Напомним, что в октябре ущерб от взломов сократился до $51 млн — на 85,6% меньше, чем в предыдущем месяце.
Нереализованная прибыль компании MicroStrategy от 158 400 BTC, принадлежащих ей, достигла $1,17 млрд. Согласно отчету BitcoinTreasuries, вложения компании в аналитическое ПО выросли на более чем 25%. Несколько недель назад компания избавилась от убытков, связанных с ценой цифрового золота. В 2022 году прибыль составила более $1 млрд. Основатель компании, Майкл Сэйлор, заявил, что MicroStrategy не собирается продавать свои криптовалютные резервы и будет удерживать их даже в неблагоприятных условиях на рынке. За три года компания потратила $4,69 млрд на покупку биткоинов, включая привлечение средств. На данный момент стоимость ее биткоин-резервов составляет $5,85 млрд. Marathon Digital, вторая по величине инвесторов среди корпораций майнинга, владеет 13 726 BTC стоимостью $507,5 млн. Цена биткоина в $37 000 позволила Tesla нейтрализовать нереализованные убытки и зафиксировать прибыль в размере $22 млн. Криптовалютная биржа Coinbase также продемонстрировала успешные результаты: они приобрели 9480 BTC по средней цене $12 341, что втрое увеличило стоимость их инвестиций. Ранее Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, перечислил несколько факторов, которые, по его мнению, приведут к значительному росту цены биткоина в ближайшем будущем. В мае компания также поддержала предложение FASB о включении криптовалют в балансовый отчет по справедливой стоимости. Аналитики Bernstein прогнозируют рост цены биткоина до $150 000 к январю 2025 года после одобрения биткоин-ETF в США.
Канадская компания Hut 8 Mining представила обновленные детали своего слияния с US Bitcoin (USBTC), майнинговой компанией. Согласно официальному заявлению, Секретариат по ценным бумагам и биржам одобрил сделку. В результате объединения новая организация, получившая название Hut 8 Corp (New Hut), будет базироваться в США и станет обладательницей хешрейта 5,6 EH/s, имея доступ к мощности в 825 МВт на шести объектах. Про планы компании начало говориться в феврале этого года, после чего она подала заявление о регистрации в Секретариат по ценным бумагам и биржам (SEC) формы S-4. В настоящий момент компания Hut 8 ожидает одобрения акционеров USBTC, после чего акции New Hut будут торговаться на Nasdaq и Фондовой бирже Торонто под тикером HUT. Закрытие сделки запланировано на 30 ноября 2023 года. Премаркет оценивает акции майнинговой компании в $2,32 (+3,57%). Ранее компания Hut 8 Mining уже получила одобрение на слияние с USBTC от Бюро по вопросам конкуренции Канады и Верховного суда Британской Колумбии. Известно, что в июне этого года Hut 8 заключила сделку с Coinbase о получении кредитной линии на $50 млн под залог биткоинов. Компания пояснила, что эти средства обеспечат ей дополнительную финансовую гибкость во время халвинга в сети биткоина. В июле Hut 8 также анонсировала о заключении новых контрактов на предоставление вычислительных услуг в сфере высокопроизводительного компьютерного моделирования, включая область искусственного интеллекта.